41 kişi, yerli fintech şirketi Papel’e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı
Papel çalışanlarının, suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullandığı tespit edildi.
Berr Turan 23 Ocak 2026 – 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne yönelik yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin Papel üzerinden finansal sisteme sistematik bir şekilde dahil edildiği ve birçok yerli ile yabancı şirket aracılığıyla aklama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında, Papel’deki bilişim uzmanları, yazılım mühendisleri ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerini gizlemek için finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını aktif olarak kullandığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda, suç gelirlerinin nakline yardımcı oldukları düşünülen ve operasyonel süreçleri yönettiği belirtilen 41 şüpheli hakkında; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin sağlıklı yapılabilmesi için şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
